De acordo com investigações, empresas de fachadas foram utilizadas para sonegar impostos e ocultar movimentações financeiras ilícitas, chegando próximo a R$ 25 milhões
Na tarde de terça-feira, 23 de novembro, a Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão e quadro mandados de prisão, todos expedidos pela 1ª Vara Federal em Avaré, na segunda fase da “Operação Jurumirim”, deflagrada em 27 de agosto deste ano.
De acordo com investigações, empresas de fachadas foram utilizadas para sonegar impostos e ocultar movimentações financeiras ilícitas, originadas principalmente do contrabando de cigarros. O valor da sonegação gira em torno de R$ 25 milhões.
E ao todo 45 policiais federais cumpriram as ordens judiciais nas cidades de Avaré, Itaí, Botucatu, Sorocaba e Guarulhos. Nomes e locais não foram divulgados.
Os envolvidos podem ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem, na modalidade ocultação.
A ação teve apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organziado (Gaeco), do Ministério Federal.
(Informações da assessoria da Polícia Federal)
