Ação investiga um esquema de fraude bancária milionária e ocultação de patrimônio
APolícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta quinta-feira (21), uma operação contra um esquema de fraude bancária milionária e ocultação de patrimônio envolvendo a Camisaria Colombo. Segundo apuração da CNN, os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, donos da empresa, são alvos de mandados de prisão.
Mais de 20 policiais da Delegacia de Crimes Cibernéticos cumprem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em São Paulo, Birigui, Avaré e Brasília.
Segundo a investigação, o grupo explorava uma vulnerabilidade em uma plataforma de pagamentos para criar créditos inexistentes e movimentar os valores de forma pulverizada em diversas contas. Parte expressiva dos recursos teria sido centralizada em uma única empresa.
A apuração, iniciada em dezembro após denúncia de uma instituição financeira, aponta que o esquema também tinha como objetivo ocultar patrimônio em meio a um processo de recuperação judicial, causando prejuízo a credores e ao sistema financeiro nacional. Além dos principais alvos, também são investigadas outras pessoas que teriam sido beneficiadas pelas transferências. – Com informações da CNN.
Por: A Comarca
